中信银行股份有限公司 关于董事辞任的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于近日收到独立董事钱军先生的辞呈。钱军先生因在本行担任独立董事已满六年，辞去本行独立董事、董事会提名与薪酬委员会主席及委员、战略与可持续发展委员会委员、审计与关联交易控制委员会委员、风险管理委员会委员职务。

因钱军先生辞任将导致本行董事会中独立董事人数占比少于三分之一，钱军先生的辞任将自本行股东大会选举新任独立董事，并于新任独立董事经中国银行保险监督管理委员会核准任职资格就任后生效，在此之前，钱军先生将依据相关法律法规、监管规定及本行章程的规定，继续履行本行独立董事及董事会专门委员会相关职责。

钱军先生确认，其与本行董事会及其任职的董事会专门委员会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的或其认为有必要引起本行股东、债权人和其他利益相关者注意的情况。钱军先生亦确认，其无任何针对本行正在发生或将要发生的诉讼和争议。

本行董事会对钱军先生在本行任职期间为本行做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中信银行股份有限公司

董事会

2022年12月26日

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